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  • Asesoría y Consultoría Jurídica Penal y Fiscal Diseño de Sistemas de Inteligencia Criminológica. Modelos Criminológico Matemáticos: Cálculos Actuariales, Criminométricos, Probabilísticos y de Investigación de Operaciones. Predicción, Detección, Diagnóstico y Predicción de Delitos Patrimoniales no violentos. Auditoría Forense (financiera, fiscal e informática). Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Investigación de Fraudes Robo y Abuso de Confianza. Peritajes Criminalísticos. Inteligencia en Ingeniería Económica y Financiera. Localización e Información de Personas Físicas, Morales y Bienes. Diseño de Sistemas de Inteligencia Criminológica. Asesoramiento Jurídico PENAL Asesoramiento Jurídico FISCAL Diseño de Modelos Criminológico Matemáticos, Criminométricos, Estadísticos, Probabilísticos, Actuariales, Financieros y de Investigación Investigación de Operaciones. Análisis de documentos. Teoría y práctica de las entrevistas. Operaciones secretas. Fuentes de información. Acceso a información on line. Análisis de datos y herramientas para informes. Informática forense. Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas. Estándares para redacción de reportes. Aspectos Legales de Fraude Introducción al sistema legal. Legislación relacionada con el fraude. Derechos de los individuos durante los interrogatorios. Proceso penal por fraude. El sistema judicial civil. Principios básicos de la evidencia. Atestiguar como testigo aportando los datos de prueba necesarios. Análisis Estadístico: Análisis de regresión, análisis de correlación, análisis de dispersión, La Ley de Benford – Análisis de Frecuencia digital. Patrones: Secuencias, investigación de faltantes y duplicados, análisis histórico de tendencias, análisis de ratios. Técnicas de análisis visual: Análisis de relaciones, análisis de líneas de tiempo, gráficos de agrupamiento (clustering). Procedimientos analíticos de auditoria: Análisis vertical y horizontal de las cuentas de balance y de resultados; Análisis de índices/ratios históricos. Análisis Criminológico de Minería de Datos Cuarto de Guerra Criminológico (War Room) Seguridad Informática, Digital y de Telecomunicaciones. Prevención, Detección, Diagnóstico y Predicción de Delitos Patrimoniales. Inteligencia Económica y Financiera Ingeniería Económica y Financiera Business Intelligence (BI) Cuarto de Guerra Económico y Financiero Pronósticos Económicos Censos y Estudios Demográficos Peritajes Criminalísticos Peritos Grafólogos Peritos Dactiloscopistas Peritos Contables Peritos Actuarios Matemáticos Peritos Fiscales y Financieros Peritos Psicólogos Peritajes Informáticos Peritajes de Construcción Evitar Transacciones financieras fraudulentas. • Investigación de fraudes. • Elementos legales del fraude. • Prevención y disuasión de fraudes • Criminología y Ética. • Transacciones Financieras. • Elementos Legales del Fraude. • Análisis e Investigación de Fraudes • Exámenes Psicométricos, de Aptitudes y Criminológicos. • Análisis Psicopatológicos de la conducta delictiva • Procedimientos cognitivo-conductuales • Frustración-Agresión • Prevención de la delincuencia juvenil • Estudios Victimológicos • La autoestima y la violencia • Prevención, Detección, Diagnóstico y Predicción de Delitos como: Fraude Genérico Fraude Corporativo Fraude Informático Fraude Fiscal Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero) Robo Transacciones financieras. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude. Esquemas de fraude con estados financieros. Malversación de bienes. Soborno y corrupción. Robo de propiedad intelectual. Fraude en instituciones financieras. Fraude con cheques y tarjetas de crédito. Fraude en seguros. Fraude en la asistencia médica. Fraude en las quiebras. Fraude impositivo. Fraude con títulos y valores. Lavado de dinero. Fraude al consumidor. Fraude informático y en internet. Fraude en el sector público. Fraude en compras y contrataciones Simulación de Negocios Espurios Espionaje Informático, Industrial, Comercial, Financiero, Tecnológico y de Servicios Protección contra Riesgos Seguros y Fianzas Daño en Propiedad Ajena Piratería Concusión Cohecho Peculado Abuso de Autoridad Anatocismo Quiebra Fraudulenta Especulación Dolosa Inversiones Piramidales Proyecciones Financieras Encuestas y Estudios de Opinión Pronósticos Económicos Censos y Estudios Demográficos Riesgo Financiero Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito Dentro de estas técnicas podemos mencionar las siguientes: Análisis Estadístico: Análisis de regresión, análisis de correlación, análisis de dispersión, La Ley de Benford – Análisis de Frecuencia digital. Patrones: Secuencias, investigación de faltantes y duplicados, análisis histórico de tendencias, análisis de ratios. Técnicas de análisis visual: Análisis de relaciones, análisis de líneas de tiempo, gráficos de agrupamiento (clustering). Procedimientos analíticos de auditoria: Análisis vertical y horizontal de las cuentas de balance y de resultados; Análisis de indices/ratios historicos. Los resultados de estas técnicas no necesariamente indican que existe fraude en un grupo de datos analizados, simplemente nos dan indicaciones donde poner mayor atención en el análisis, los resultados los tendremos que valorar de acuerdo a las particularidades de nuestro negocio, por ejemplo puede ser que existan transacciones en Depósitos a Plazo Fijo que las realiza el “Administrador de Base de Datos” (ABD), entonces una vez detectadas estas transacciones de carácter operativo debemos investigarlas más a fondo, es decir determinar qué tipo de operaciones son, en que fechas se realizan y creo que lo más importante si existe autorización formal para que el ABD las realice y la revisión de la normativa interna relacionada. En el presente artículo nos centraremos en el Análisis de Frecuencia Digital y La Ley de Benford. Estos son algunos de los estudios de riesgo, análisis y evaluación corporativa que el SOLUCIONES JURIDICAS ofrece a las empresas para el diagnóstico de su operación. LIC. LUIS FLORES GUTIERREZ C. ARIO No. 5 COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, MEX. D.F. C.P. 06760 TELS. 4996 8015, 24548118, 20009647, Y 20009481 E: MAIL floresreal_abogados@hotmail.com


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